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05/02/2024
Compliance e Penal Empresarial – Edição 01
Receita Federal publica portaria que autoriza representação para fins penais referente a crimes de Lavagem de Dinheiro Em 17/01/2024, foi publicado a Portaria RFB nº 393/2024, que alterou o procedimento, previsto na Portaria RFB nº 1.750/2018, para a representação para fins penais dos crimes de lavagem de dinheiro, de falsidade de títulos, papéis e documentos …